Riciclaggio, nel 2021 provincia di Modena seconda per segnalazioni in Emilia-Romagna
E’ quanto emerge dal report di Banca d’Italia-UIF sulle “segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio” economico/finanziario
Operazioni sospette di riciclaggio: in Emilia-Romagna +40%
E’ l’allarme lanciato da Cgil Modena
Legalità, la Regione mette in campo una nuova procedura per identificare operazioni sospette
Sarà condivisa con oltre 250 amministrazioni pubbliche dell’Emilia-Romagna attraverso la rete per l’integrità e la trasparenza.
Riciclaggio, Bargi (Lega): “La Regione si è accorta che abbiamo un problema con la criminalità?”
Il consigliere regionale della Lega interviene a proposito dei dati contenuti nel rapporto Uif-Banca d’Italia
Riciclaggio e paradisi fiscali, Modena tra le province emiliane con i dati più allarmanti
Franco Zavatti (Cgil Modena-Coordinamento legalità) commenta i dati, relativi al secondo semestre del 2020, raccolti da UIF-Banca